Actualización ICE: investigación sobre AzTech, Integra, Wireclass y Andwill revela documentos internos impactantes – Parte 1
Además de Amazon, Intel y Google, según las estadísticas de ICE, Integra Technologies LLC fue uno de los cuatro principales empleadores de estudiantes OPT (estudiantes internacionales con visa F-1) en 2017 y 2018. Durante el 2019, AzTech Technologies Inc. se posicionó en estas cuatro primeras posiciones a la par de Amazon, Google y Deloitte. Durante estos tres años, Integra Technologies LLC y AzTech Technologies Inc. “emplearon” a casi 5,000 estudiantes extranjeros.
¿Por qué ICE tardó en actuar?
Todos nos preguntamos, ¿por qué tuvo que pasar hasta enero de 2020 para que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas iniciara una investigación exhaustiva sobre las actividades de Integra Technologies LLC y AzTech Technologies Inc.?
Los materiales obtenidos mediante una solicitud de la Ley de Libertad de Información muestran una conclusión sorprendente: mientras miles de estudiantes extranjeros inocentes eran víctimas de un fraude prolongado, ICE permaneció inactivo, y ahora muchos de estos estudiantes enfrentan prohibiciones permanentes bajo la Sección 212(a)(6)(C)(i). Además, surge la pregunta: ¿dónde estaban los DSO de las universidades durante este escándalo?
Información descubierta en documentos internos de ICE
La semana pasada recibimos documentos internos de ICE relacionados con la investigación. Aunque están fuertemente redactados, revelan lo siguiente:
- Solo fue hasta el 23 de enero de 2020 que se realizó la primera visita real al sitio en 19C Trolley Square, Wilmington, Delaware, para “determinar la validez” de AzTech Technologies Inc. e Integra Technologies LLC.
- ICE constató que no existía tal dirección.
- El 22 de marzo de 2020, el CBP denegó la entrada a Estados Unidos a una persona asociada con una de estas empresas, indicando que era la primera vez que sucedía.
- El 24 de marzo de 2020, ICE informó que AzTech Technologies Inc., Integra Technologies LLC y Andwill pasaron a estar bajo la cobertura de Wireclass.
- Las direcciones y números de teléfono proporcionados por los solicitantes para registrar los dominios de los sitios web asociados a las empresas resultaron ser falsos.
- En el verano de 2020, el CBP intensificó los interrogatorios y la expulsión de estudiantes asociados con estas empresas en los aeropuertos.
- En octubre de 2020, ICE concluyó que:
- “AzTech Technologies Inc. es una empresa fraudulenta sin presencia física en Delaware”.
- Los estudiantes entrevistados “admitieron no haber trabajado nunca para AzTech Technologies Inc. y haber pagado por documentos fraudulentos de verificación de empleo”.
- Además de AzTech Technologies Inc., se identificó a Andwill, Integra Technologies LLC, Wireclass e Infinity como participantes del mismo esquema de fraude.
- ICE siguió el rastro del dinero, interactuando con Wells Fargo y PayPal, y también citó y obtuvo registros de LinkedIn.
- Una hoja de cálculo que se daba por perdida, así como las ganancias de Integra Technologies LLC para 2019 mostraron en conjunto ventas brutas de 124,845.80 dólares.
¿Cuáles son los siguientes pasos?
Próximamente publicaremos más información y extractos que encontramos respecto a la investigación de ICE. Mientras tanto, si necesita hablar sobre su situación o se vio afectado por este esquema de fraudes, no dude en ponerse en contacto con nosotros.